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        1. news:MBI MLM集团MBI的创始人马来西亚开国元勋的表弟说有200万中国投资者被骗了

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          • 来源:高频彩-官网首页

          近日,中国驻马来西亚大使馆发表声明称,数百名中国公民近日抵达马来西亚,并向中国驻马来西亚大使馆领事部门报告,称马来西亚的MBI公司通过网络传销诈骗该公司资金,并要求该公司退还被诈骗的资金。

          公共信息显示,MBI被称为“马来西亚安比艾集团” 在MFC的幌子下,公司的运营模式符合庞氏骗局(Ponzi scheme)的特点,如拉人的头、投资资金、离线开发。公安、工商等部门将其归类为传销。

          根据《中国质量万里行》,上述前往马来西亚维权的中国公民表示,在中国涉案的MBI公司金额可能高达1000亿元人民币。 MBI活动家李璇(化名)告诉时代金融,维权者们收集的数据显示,截至目前,MBI国内投资者多达200多万人。

          虚拟资金盘鼻祖

          MBI是由第三代马来西亚华人张雨发于2009年创立的。 根据中国司法文件网(Judicial Documents Network)对MBI案的裁决,MBI要求参与者支付700元至35,000元不等的费用,以投资和财务管理的名义购买平台发行的虚拟货币“M currency”,才有资格成为会员,并获得平台网站的会员账号。

          成员根据推荐的发展顺序形成上层和下层。他们直接或间接利用开发人员数量和支付金额作为返利依据,在高投资回报、不增不减的口号下,引诱参与者继续开发他人的参与,骗取钱财。

          MBI可以被称为虚拟资本板块的创始人 由于其多年来的“稳固地位”,它一度成为一些虚拟基金自我“辩护”的噱头。

          但是在中国,MBI长期以来被归类为金字塔计划 2012年,何振秋和顾西平凭借声望加入MBI,并将MBI带入中国 2016年12月7日,徐州法院以组织和领导传销活动为由,分别判处何振秋、顾锡平等12人8至1.5年有期徒刑,并处罚金60万至10万元。

          根据中国司法文件网对此案的裁决,被告何振秋和顾西平于2012年以马来西亚公民的名义加入MBI。 何振秋知道这一活动涉及传销,仍在发展其在中国的会员,以其账户名称直接或间接开发了20多万个离线账户。 为了方便MBI传销活动,引入更多推介业务的发展,获取巨额利润,被告通过设立微信群和工作室等方式组织和领导传销活动。并进行MBI宣传和会员招募。

          经调查,涉案被告有:何振秋、顾西平、2953万元、宗秀薇、959万元、曹艾国、曹素玲、1195万元、庞西戈、359万元等。

          时代财经调查发现,到目前为止,除了贺振秋和顾西平之外,MBI传销案件的裁决多达23起。 据《中国质量万里行》报道,迄今为止,包括何振秋和顾西平在内的54名MBI传销骨干已分别被判刑。

          公开报道显示,2018年4月17日,重庆市酉阳县警方也破获了一起重大的MBI传销案件,逮捕了11名犯罪嫌疑人,涉案金额近6000万元。 最近,酉阳县人民检察院起诉了这11名嫌疑人

          10月,四川省攀枝花市警方报告了一起MBI传销案件 经过办案部门四个多月的认真调查,一起涉及四川、云南、贵州、湖南、上海等地数万人的重大传销案件浮出水面。目前,涉案27名关键嫌疑人已被警方成功抓获,涉案资金1.4亿元被查封、冻结。

          2017年6月,根据马来西亚《星洲日报》报告,张雨发被当地警方逮捕,该团体的98个账户同时被冻结

          但是MBI活动家李璇说,MBI近年来一直在声誉管理下运作。 李璇提供了张雨发的照片(下图左边第二张),他声称这张照片是最近拍的。

          TIME FINANCE注意到,MBI长期以来在官方网站上倡导“背景信息”,比如“名誉是马来西亚父亲的表弟,MBI的成员顾问是马来西亚警察局局长”

          世纪美梦

          “有许多人在MBI投资了数百万美元 今天早上,我得知一个家庭投资了700万元,”李璇告诉时代金融 据他们所知,向中国驻马来西亚大使馆领事部门报案的中国公民被骗人均75万元。

          MBI承诺的高收益对投资者非常有吸引力。 根据MBI规则,平台发行的虚拟货币“M币”可以以700元至35000元的价格购买。成为MBI会员后,您可以在财务管理平台上参与静态投资和动态投资,并获得相应的静态和动态回报。 静态收入包括广告空间、美元(交换易货积分)和奖励积分。收入主要来自每年定期进行的多次“易货点”分割

          “易货积分”可以悬挂和出售,也可以通过实体商店的VISA卡直接购买。 动态收入包括广告奖、娱乐奖和游戏奖。收入来自线下开发,奖励形式为“百万货币” MBI声称其货币就像一只股票,但它只会上涨或下跌。当它达到一定水平时,它可以开始分割货币并增加易货点(即美元) 只要钱在里面,它就会不断翻倍。

          真的有不涨不跌的“股票”吗?这个“世纪之梦”终于迎来了觉醒的时刻 据李璇称,MBI的撤军始于2017年,并在2018年变得越来越严重,直到撤军完全不可能,彻底崩溃。 从2017年起,MBI投资者开始以各种方式捍卫自己的权利。

          李璇说,那些在2017年之前进入MBI的人可能赚了一些钱,或者至少回到了他们原来的首都,那些把人拉进市场的人真的“赚了”钱。 然而,那些在2017年后进入的人基本上已经失去了所有的钱。 MBI的崩溃对这些投资者来说是致命的。

          在李璇提供的案例中,2018年8月14日,广东一位名叫黄石曼的85岁老妇人在广州白云山芳芳空山洞自杀,留下一张亲笔签名的遗书,指控MBI在MBI游戏金融被扣24万元。 遗书上说,在24万名囚犯中,除了他们所有的积蓄外,他们还有父母的交通事故赔偿金和通过网上贷款借的10万元。

          据时代财经报道,MBI维权人士正在中国积极报道此案,并寻求立案。

          (文章来源:时代财经)

          (责任编辑:DF142)

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